警方在追踪赌博奖金的过程中，反复发现一个名字——Khaja Begum Asfiya。
阿尔塔尔的侦探们将注意力集中在一位来自悉尼西部的谦逊、安静且温和的会计师身上。
今年5月，这名36岁的男子在悉尼乔治街一个繁忙的午餐时段被侦探逮捕。
法庭公布的一封警方信件指出，调查人员最初认为阿斯菲亚是“犯罪集团的主谋”，但秘密监视显示她实际上是家庭暴力的受害者。
一周后，她的丈夫Samiuddin Khaja在悉尼机场试图登机前往印度时被捕，警方称他当时正试图逃跑。
这对夫妇在澳大利亚生活近十年，阿斯菲亚来此学习会计、商业和安全。警方文件称，她的丈夫将“严重的赌博问题”带到了澳大利亚。
警方在法庭文件中提到，最近阿斯菲亚“被迫”为丈夫开设账户，但她声称自己并不知情哈贾的活动细节。
警方文件中写道：“调查人员将指控被告利用其妻子的会计知识创建和管理大量非法账户，这些账户被用于诈骗澳大利亚人数百万美元。”
“被告安排开设虚假账户，以收取诈骗所得。”
警方指控Khaja处理了140万美元的涉嫌犯罪收益，并指挥了一个犯罪集团。他没有提出抗辩，也没有被控家庭暴力。
上个月，Khaja向新南威尔士州最高法院申请保释。
法官娜塔莉·亚当斯表示，卡贾涉嫌诈骗的目标是大量“弱势群体和老年人”。
亚当斯法官继续表示，Khaja涉嫌试图影响他的前船员提供虚假证据，其中一人在2021年底保释期间逃离了澳大利亚。
亚当斯法官拒绝了保释申请。卡贾在监狱中的视频中显得情绪低落，没有做出反应。
Khaja和Asfiya都将在今年晚些时候再次出庭，另外三名被指控为该集团成员的人正在法庭受审。目前为止，只有5000美元的被盗资金被追回。
本文来自作者[admin]投稿，不代表llgla号立场，如若转载，请注明出处：https://wap.llgla.cn/zsfx/202507-708.html
评论列表（4条）
我是llgla号的签约作者“admin”！
希望本篇文章《警方怀疑她策划了一起价值150万美元的赌博诈骗，随后找到了她的丈夫》能对你有所帮助！
本站[llgla号]内容主要涵盖：国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览：警方在追踪赌博奖金的过程中，反复发现一个名字——Khaja Begum Asfiya。 阿尔塔尔的侦探们将注意力集中在一位来自悉尼西部的谦逊、...